Обмен с ФСФМ согласно 407-П в RS-Bank v.5.5 реализован!

Обмен с ФСФМ согласно 407-П в RS-Bank v.5.5 реализован!

В RS-Bank 5.50.003, начиная с 43-его патча, можно формировать и отправлять ответы по запросам из Росфинмониторинга согласно Положению от 02.09.2013 №407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде".

Согласно требованиям этого Положения кредитная организация обязана предоставлять информацию по запросу, который поступил от Росфиномонторинга. Перечень запрашиваемых данных Росфинмониторингом достаточно объемен, и в него входят совершенно различные по своей форме документы: от скан-копий в формате PDF до файлов в формате xml.

В RS-Bank 5.50.003 реализовано все самое необходимое: как формирование ответа, так и вложений, загрузка результатов приема от ФСФМ и регистрация в журнале:

·        При формировании ответа создается основной файл в требуемом xml-формате, который содержит сведения о кредитной организации, клиенте и другую общую информацию. Также формируется файл вложения как в xml-формате (анкета клиента, анкета бенефициара), так и несколько вложений в других форматах (выписка по операциям по счетам клиента и реестр с наличной операцией и чеками).

·        Предусмотрена также работа с вложениями, подготовленными в сторонних программах (например, скан-копии документов): при формировании ответа пользователь может самостоятельно выбрать заранее подготовленные документы. Система обработает их и сформирует основной файл с информацией по выбранным вложениям.

·        При получении ответа от ФСФМ пользователи смогут загрузить результаты приема от ФСФМ.

·        Состояние файлов отражается в журнале регистрации.

Использование нового функционала позволяет практически полностью автоматизировать процесс обработки запросов ФСФМ, позволяя кредитной организации работать эффективнее.

По вопросам лицензирования этого функционала обращайтесь к кураторам в отдел продаж (тел. (495) 796-9310).