Электронные списки террористов
1 (1)
Электронные списки террористов ( Nemo 11.10.2002 10:04 )5(1)Интересно было бы узнать,планирует ли Softlab создавать элекронные справочники террористов,вводить в "ФМ" возможность проверки на принадлежность клиентов,их контрагентов к этим эл.списков.
>> Ответить- Зачем бежать впереди паровоза... ( sheriff 11.10.2002 12:01 )5(1)И есть ли офицальные списки этих террористов и организаций?
(Возможно я не все внимательно просмотрел).
Да и как они проверят Ваших клиентов и их контрагентов на связь с ними.
Ведь ни кто ни афиширует такие контакты и связи.
И, скорее всего, они очень косвенные.
Я вообще считаю, не надо публиковать эти списки.
Это ж сообщение открытым текстом: "Вы раскрыты, пора заметать следы и открывать новые конторы".
Вот пусть эти списки будут в компетентных (хотелось бы на то надеяться) органах а они уж мониторят информацию сливаемую банками.
А уж если хочется, то это хлеб Вашей службы безопасности или ее отдела по экономической без-ти.
Но этак в каждом банке придется создавать свой отдел ОБЭП .
>> Ответить- Банкам все равно придется это делать... ( Nemo 11.10.2002 14:29 )5(1)РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ"
...4. Статью 6 изложить в следующей редакции:...
2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральном законом порядке сведения об их участи в экстремистской деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации.
Организация или физическое лицо подлежит включению в указанный перечень по следующим основаниям:
вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности;
вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического характера;
решение Генерального прокурора или подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности организации в связи с их обращением в суд с заявлением о привлечении организации к ответственности за террористическую деятельность;
постановление следователя или прокурора о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего преступление террористического характера;
составляемые международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами;
признаваемые в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоры (решения) судов и иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность.
>> Ответить- Порядка нет... ( sheriff 11.10.2002 14:44 )5(1)
Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации.
Значит нет и структур и реквизитов тех баз данных, в которых эти сведения будут содержаться.
Я так понимаю, будет первое, будет и второе.
А может первого еще и не будет.
P/S
Мой бывший начальник (по прежнему месту работы) говорил : "Не торопись исполнять"...
>> Ответить- Не закончил мысль (рука дрогнула)... ( sheriff 11.10.2002 14:49 )5(1)
- Горячая новость... ( sheriff 11.10.2002 15:29 )5(2)
Россия исключена из списка стран, которые плохо сотрудничают с организацией FATF в противодействии отмыванию «грязных» денег. Теперь отношение к российским компаниям и банкам за границей должно измениться...
Как мне кажется, выполнена задача максимум.
Похоже у нас и сами такого не ожидали такого быстого результата.
Не прошло и года с момента принятия закона и всего 9 месяцев (!!!) после начала его реализации и вот Вам результат.
Так что может быть рвение чиновников и КФМ на этом фронте поуменьштся.
>> Ответить- Славься отечество наше родное... ( Головин Леонид 11.10.2002 19:12 )5(1)Это замечательная новость!
И, я думаю, МЫ добились такого быстрого результата в немалой степени благодаря:
http://www.softlab.ru/news/011002.asp. Несомненно в этом результате есть труд каждого из Вас!
А вы помните, как всё это начиналось???
И ради этого вопроса был создан даже специальный форум: 115-ФЗ. О противодействии отмыванию доходов
Мне кажется - сделано огромное дело. И в этом деле немалую роль оказала автоматизация. И нужно обязательно поблагодарить специалистов компании R-Style Softlab, которые в этом участвовали:
- лучший специалист отдела поддержки - Татьяна Рожкова, которая в немалой степени благодаря своему замечательному образованию, необыкновенной работоспособности, и безграничной инициативности на своих изящных плечах тащила воз запуска на орбиту нового продукта
- замечательный аналитик – Татьяна Лепехина , которая продиралась через дебри законодательства регулирующего деятельность КФК и процессы финансового мониторинга
- мудрый руководитель проекта – Алексей Антонов, который смог в нужное время выявить потребность, осознать необходимость и в сжатых условиях обеспечить производство нового модуля
- талантливый программист – Сергей Александров, он в общем и сделал этот модуль
Безусловно в становлении нового модуля огромную роль оказали Вы, наши клиенты.
Добрых слов заслуживает в первую очередь помощник президента Фундамент банка (г. Москва) Ершенков Андрей Валериевич, материалы полученные от него существенно помогли при формировании постановки задачи
Немалую помощь оказала реакция многих из Вас. Невозможно перечислить всех, но можно выделить наиболее активных «соавторов»:
VEA - Вараксин Е.А.: Пробизнесбанк Город Москва
sheriff - Понкин Андрей:ОАО МЕТКОМБАНК
dik - Кривицкий Дмитрий: Петрокоммерц
Mike - Роянов Михаил Николаевич : ФИА-Банк Город: Тольятти
Sergey - Лопухов Сергей Николаевич: КБ "Энгельс-банк" ООО Город: Энгельс
IgorS - Сорокин Игорь: Сбербанк
brv - Буров Андрей: МНХБ
а также многие-многие другие...
В общем – спасибо всем нам.
Мы :) спасли Россию!
>> Ответить- А где-же все-таки списки террористов ??? ( JUM 04.03.2004 18:07 )5(1)За всем этим славословием так и не видно ответа, когда же будут работать списки террористов. Уже 2004 год на дворе, а изначально вопрос задавался в 2002!!!
>> Ответить- так работают :) ( lombre 04.03.2004 18:32 )5(1)ФинМониторинг уже давно поддерживает проверку на причастность к терроризму
иностранных участников по OFAC SDN List
российских участников по Письму КФМ РФ «О направлении перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности»
>> Ответить- И когда же это появилось? ( JUM 21.03.2004 12:02 )5(1)Опа!
И когда же это появилось?
И почему об этом нам радостно не сообщила служба поддержки?
И почему я до сих пор не вижу это в Фин.мониторинге, в который каждый день заглядываю?
Для справки: юзается RS-Bank 5.1.83
>> Ответить
