Стоит посмотреть

Изменения документа

• 24.06.2025
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Организация работы с субъектами экономики\Проверка резидентности субъектов экономики\Проверка налогового резидентства".
• 03.04.2025
  
  • изменено

    • Изменены контактные данные компании на последней странице. Из раздела "Особенности реализации работы с субъектами экономики\Ведение данных о субъектах экономики\Характеристики месторасположения субъектов" удалена информация о процедуре импорта ФИАС. Из раздела "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка" удалено описание настройки реестра CB\PARTY\КЛАДР\КЛАДР. Из раздела "Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Характеристики местоположения субъекта (адреса субъекта)\Проверка адреса" удалено описание процедуры проверки на соответствие ФИАС.

  • удалено
    • 2. Удалены разделы:
      • "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт данных справочника ФИАС";
      • "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Конвертация адресов из формата КЛАДР в формат ФИАС";
      • "Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Характеристики местоположения субъекта (адреса субъекта)\Типовые политики ведения адресов субъектов экономики".
      
• 17.12.2024
  
  • изменено
    • • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\"Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка" добавлено описание настройки реестра COMMON\ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕДУР\ПРОВЕРКА ПО ФИДАМ ФИНЦЕРТ\REPORT_DIR.
      • В приложение "Категории субъекта экономики" добавлено описание категории 100012.
      
• 26.09.2024
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт справочника банков и пользователей".
  • изменено
    • • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Определение настроек реестра банка" добавлено описание настроек реестра группы МЕЖБАНКОВСКИЕ РАСЧЕТЫ.
      • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики \Импорт справочников ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД и ОКПД" доработана информация об импорте справочника ОКАТО.
      
• 28.06.2024
  
  • изменено

    • Изменены контактные данные компании. Доработано в связи с импортозамещением. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Определение настроек реестра банка" добавлено описание настройки реестра COMMON\ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕДУР\СПРАВОЧНИК НОРМАТИВОВ\ПРИЗНАК_НАРУШЕНИЯ_НОРМАТИВА. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Импорт значений нормативов" добавлена информация о влиянии настройки реестра COMMON\ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕДУР\СПРАВОЧНИК НОРМАТИВОВ\ПРИЗНАК_НАРУШЕНИЯ_НОРМАТИВА на заполнение значений нормативов при их импорте. В разделе "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение класса КО" доработана информация о настройках, необходимых для выполнения процедуры, а также добавлена информация об ограничениях. В Приложение "Категории субъекта экономики" добавлено описание категорий 100010 "Индивидуальные значения обязательных нормативов" и 100011 "Включать в реестр АСВ".

• 01.04.2024
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Информация о проведенных проверках субъекта".
• 22.12.2023
  
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Определение настроек реестра банка" добавлено описание настройки реестра CB\ BNKSIMPORT\ ALIAS_REWRITE. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Импорт справочника БИК ЦБ РФ" добавлена следующая информация: о влиянии настройки CB\ BNKSIMPORT\ ALIAS_REWRITE на замену наименований субъектов при импорте справочника БИК ЦБ РФ; об особенностях обновления записей с одинаковыми значениями атрибута "RegN"; об особенностях обработки записей сообщения ED807 с отсутствующим значением атрибута "Accounts". В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Импорт справочников ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД и ОКПД" добавлена информация об импорте справочника ОКАТО в зависимости от статуса обновления категории 12 "Справочник ОКАТО". В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\Заполнение справочников" добавлена информация о справочниках для ведения обязательных нормативов КО. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Импорт значений нормативов" добавлена следующая информация: об исключении контроля наличия файла *_135_4.dbf при выполнении процедуры импорта значений нормативов; об отборе субъектов-резидентов при импорте. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Регистрация субъекта экономики в системе" добавлена информация о возможности обрабатывать событие добавления/изменения субъекта с помощью макропроцедуры "Постобработка" макроса party.mac.

• 31.08.2023
  
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики" добавлена ссылка на описание работы с ограничениями при снятии с налогового учета. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Дополнительная информация о субъекте – прикрепленные объекты" добавлена информация о возможности хранения прикрепленных объектов во внешнем хранилище. В разделе "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка" доработано описание настроек реестра CB\ PARTY\ IMAGEDATA\ STORE_IN_DATABASE и CB\ PARTY\ IMAGEDATA\ USERS_STORAGE_LOCATION. Изменены контактные данные компании на последней странице.

  • удалено
    • Из раздела "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Проверка субъектов на наличие операций отказов, совершенных в сторонних организациях" информация перенесена в руководство "Обмен RS-Bank V.6 с RS-Connect" (Books\System\Obmen_V6_Connect.pdf).
• 29.05.2023
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Определение уровня риска субъектов экономики\Проверка ограничений по уровню риска".
  • изменено
    • • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка" добавлено описание настроек реестра COMMON\ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА\ПРОВЕРЯТЬ_АРЕСТЫ и COMMON\ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА\ДЕЙСТВИЕ_НЕТ_ИНФО.
      • Из раздела "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка" удалено описание настроек группы CB\PARTY\PIDCHECK.
      • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Характеристики, зависящие от формы субъекта\Информация об удостоверениях личности" добавлена информация о проверке действительности паспорта с помощью модуля RS-Connect "Проверка паспорта на действительность" через сервис МВД СМЭВ.
      • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Определение уровня риска субъектов экономики" добавлено описание возможности выполнения процедуры проверки совпадения назначенного высокого уровня риска юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оценке КО и по оценке ЦБ.
      • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Определение уровня риска субъектов экономики\Проверка уровня риска субъектов экономики" добавлено описание алгоритма проверки уровня риска.
      • В Приложение "Категории субъекта экономики" добавлено описание новой категории 100007 "Ограничения по уровню риска".
      
  • удалено
    • • Из раздела "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики" удален подраздел "Проверка блокировок счетов субъектов".
      • Из раздела "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Характеристики, зависящие от формы субъекта\Информация об удостоверениях личности" удален подраздел "Проверка действительности паспорта гражданина РФ", информация перенесена в руководство "Обмен RS-Bank V.6 с RS-Connect" (Books\System\Obmen_V6_Connect.pdf).
      
• 16.02.2023
  
  • добавлено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики" добавлен новый подраздел "Определение класса КО".
  • изменено
    • • Добавлено описание возможности использования настройки реестра CB\ PARTY\ ФИАС\ ИСКЛЮЧИТЬ_ДОМА в следующие разделы:
      

      • "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт данных справочника ГАР ФИАС". • "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт данных справочника ФИАС". • "Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Характеристики местоположения субъекта (адреса субъекта)\Ввод данных адреса". • "Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Характеристики местоположения субъекта (адреса субъекта)\Проверка адреса".

      • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Настройка привилегий" добавлена информация о привилегии {0271} Управлять записями истории изменения параметров субъектов экономики.
      • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Регистрация субъекта экономики в системе\Идентификация субъекта" добавлена информация о возможности ввода нескольких КПП с помощью вида документа 39 "ДопКПП".
      • В Приложение "Категории субъекта экономики" добавлено описание категории 100006 "Дееспособность несовершеннолетнего".
      
• 16.12.2022
  
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Характеристики местоположения субъекта (адреса субъекта)\Ввод данных адреса" добавлена информация о возможности ввода нескольких адресов одного вида, а также об историзации адресов субъектов. Изменены контактные данные компании.

• 29.08.2022
  
  • изменено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт справочников ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД и ОКПД" добавлена информация о возможности импорта справочника ОКАТО из файла формата *.csv.
• 15.07.2022
  
  • добавлено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики" добавлен новый подраздел "Импорт данных справочника ГАР ФИАС".
  • изменено

    • Информация о возможности использования данных справочника ГАР ФИАС добавлена в следующие разделы: "Особенности реализации работы с субъектами экономики\Ведение данных о субъектах экономики\Характеристики месторасположения субъектов"; "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка"; "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Характеристики местоположения субъекта (адреса субъекта)\Ввод данных адреса, Проверка адреса, Типовые политики ведения адресов субъектов экономики". В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Определение уровня риска субъектов экономики" добавлена информация о возможности обновления уровня риска клиентов.

• 31.05.2022
  
  • добавлено
    • В раздел "Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт справочника КО РФ" добавлен новый подраздел "Импорт справочника КО РФ".
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 16.02.2022
  
  • изменено

    • В разделе "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка" доработано описание настройки реестра CB\BNKSIMPORT\CHANGE_NAME_KGRKO. В разделе "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Формирование групп взаимосвязанных субъектов" доработано описание формирования групп взаимосвязанных субъектов. В раздел "Категории субъекта экономики" Приложения добавлено описание новых категорий: 100003, 100004, 100005.

• 24.12.2021
  
  • изменено

    • Описание информации о валидации СНИЛС в ПФР, проверке субъектов в ЕС УПРИД и кода СНИЛС, а также включении субъектов в Реестр МСП перенесено в Руководство пользователя "Обмен RS-Bank V.6 с RS-Connect". Добавлены ссылки на Руководство пользователя "Обмен RS-Bank V.6 с RS-Connect" в следующие разделы: "Введение". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Регистрация субъекта экономики в системе\Идентификация субъекта". В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка" добавлено описание настройки COMMON\ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕДУР\ ПРОВЕРКА ПО ФИДАМ ФИНЦЕРТ\ URL АДРЕС. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики" добавлена информация о проверке субъектов по фидам ФИНЦЕРТ.

• 24.09.2021
  
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт данных справочника ФИАС, ГАР ФИАС" добавлена информация об импорте ГАР ФИАС. Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 09.08.2021
  
  • изменено

    • Информация о привилегии {0269} добавлена в следующие разделы: "Особенности реализации работы с субъектами экономики"; "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Настройка привилегий"; "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Использование списков субъектов для заполнения полей". В разделе "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт справочника БИК ЦБ РФ" доработана информация о процедуре формирования псевдонима для ТОФК. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт значений нормативов" добавлена информация о предоставлении сообщения по окончании выполнения процедуры. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Уничтожение персональных данных субъекта" добавлена информация об отражении действий в фискальном журнале. В Приложение "Категории субъекта экономики" добавлены новые категории: 100001 "Решение о неухудшении финансового положения контрагента"; 100002 "Введены меры ограничительного характера иностранными государствами и (или) союзами".

• 24.06.2021
  
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Список сотрудников субъекта" добавлена информация об отображении замещаемого и замещающего пользователя. Добавлена информация о категории субъекта "Уровень риска" в Приложение "Категории субъекта экономики".

• 11.05.2021
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Импорт значений нормативов".
  • изменено

    • В раздел "Особенности реализации работы с субъектами экономики\Ведение данных о субъектах экономики\Характеристики месторасположения субъектов" добавлена информация о загрузки списка государств. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Дополнительная информация о субъекте – прикрепленные объекты" добавлена информация о возможности выгрузки файлов прикрепленных объектов. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка" добавлено описание настройки реестра CB\BNKSIMPORT\FORM_NAME_TOFK. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт справочника БИК ЦБ РФ" добавлена информация о процедуре формирования псевдонима для ТОФК. В Приложении "Категории субъекта экономики" добавлено описание ряда категорий.

• 17.03.2021
  
  • добавлено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики" добавлены подразделы "Импорт списка решений МВК" и "Импорт Перечня субъектов ФРОМУ".
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт справочников участников SWIFT" добавлена информация об обновлении/создании адреса банка. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт справочника БИК ЦБ РФ" добавлена информация об обновлении СПИ при импорте БИК ЦБ РФ, а также об определении корсчета. В разделе "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Проверки по получателям СБП" доработано описание проверок по получателям СПБ. В раздел "Организация работы с субъектами экономики\Регистрация субъекта экономики в системе\Идентификация субъекта \Проверка кода ИНН субъекта" добавлена информация о способах задания ИНН.

• 25.12.2020
  
  • добавлено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики" добавлен подраздел "Импорт данных КГРКО".
• 01.09.2020
  
  • добавлено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики" добавлен подраздел "Проверки по получателям СБП".
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка" добавлено описание настроек CB\BNKSIMPORT\ CHANGE_NAME_KGRKO, CB\BNKSIMPORT\ KORRACC_TYPE, CB\PARTY\ ALPHABETCHECK, CB\PARTY\ FORBIDDENSYMBOLS, CB\PARTY\ SYMBOLS_EXCLUDE. В раздел "Технология работы с субъектами экономик\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт справочника БИК ЦБ РФ" добавлена информация о настройках CB\BNKSIMPORT\KORRACC_TYPE и CB\BNKSIMPORT\CHANGE_NAME_KGRKO для корректного обновления справочника. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Регистрация субъекта экономики в системе" добавлена информация о проверке корректности ввода фамилии, имени, отчества.

• 28.05.2020
  
  • изменено
    • В разделе "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Ведение истории банкротства субъекта экономики" доработана информация в части использования функциональности банкротства для всех субъектов экономики.
• 10.09.2019
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Проверка блокировок счетов субъектов".
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Поиск предполагаемых дублеров\Полная проверка дублирования субъектов\Полная проверка дублирования записей в базе данных субъектов" добавлена информация о работе процедуры в зависимости от настроек реестра CB\ PARTY\ DUPLICATION\ LONG\ EXCLUDEMISSINGPAR и CB\ PARTY\DUPLICATION\ LONG\ BIRTHDAYCOMPMODE. На последней странице изменены контактные данные компании.

• 23.07.2019
  
  • добавлено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики" добавлены подразделы:
      

      "Импорт Перечня санкций СБ ООН"; "Импорт Перечня санкций ЕС".

  • изменено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Проверки по Перечням ООН, СЭМУ, ЕС" добавлена информация о Перечне санкций СБ ООН.
• 07.06.2019
  
  • добавлено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики" добавлен новый подраздел "Проверки по Перечням".
  • изменено

    • В разделе "Импорт справочников ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД и ОКПД" доработана информация об импорте ОКАТО. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Проверка субъекта экономики на причастность к финансированию терроризма" добавлена информация об исключении российских банков из проверок на терроризм. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Проверка субъектов на наличие операций отказов, совершенных в сторонних организациях" добавлена информация о процедуре безынтерфейсной проверки субъекта на наличие отказов.

• 19.04.2019
  
  • добавлено
    • В главу "Технология работы с субъектами экономики" добавлены следующие разделы:
      

      "Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Список признаков аффилированных лиц банка". "Организация работы с субъектами экономики\Проверка включения субъектов в Реестр МСП".

      
      
  • изменено

    • По документу удалена информация об участниках БЭСП. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Настройка привилегий" добавлено описание привилегий. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка" добавлено описание настроек реестра. В разделе "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Проверка субъектов на наличие операций отказов, совершенных в сторонних организациях" доработана информация о процедуре проверки субъекта на наличие отказов.

• 28.02.2019
  
  • добавлено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики" добавлен новый подраздел "Формирование групп взаимосвязанных заемщиков".
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт справочников участников SWIFT\Импорт DirectoryPlus" добавлено описание присвоения участникам статусов подключения к SWIFT. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт данных справочника ФИАС" добавлена информация о возможности загрузки файлов импорта за разные даты.

• 25.12.2018
  
  • изменено
    • В раздел "Особенности реализации работы с субъектами экономики\Организация данных о субъектах экономики" добавлена информация об обработке в системе персональных данных физических лиц, а также об особенностях учета индивидуальных предпринимателей.
• 06.11.2018
  
  • изменено
    • Переработан раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт справочника БИК ЦБ РФ".
• 19.09.2018
  
  • добавлено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики" добавлен подраздел "Импорт справочника БИК ЦБ РФ".
  • изменено

    • В разделе "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка" переработан состав настроек банка. В разделе "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Заполнение справочников" доработано описание субъектов экономики "Банки". В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Настройка привилегий" добавлена привилегия 235.

• 09.06.2018
  
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики" добавлена информация о налоговом освобождении. Уточнена необходимость проверки на наличие отказов только открытых субъектов в разделе "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Проверка субъектов на наличие операций отказов, совершенных в сторонних организациях".

• 09.04.2018
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Импорт данных справочника ФИАС". "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Конвертация адресов из формата КЛАДР в формат ФИАС".

      
      
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Настройка привилегий" добавлено описание привилегий для работы с дублирующимися субъектами. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Определение настроек реестра банка" внесены следующие изменения: Актуализировано описание настройки реестра CB\ PARTY\ КЛАДР\ КЛАДР. Добавлено описание настроек реестра CB \ PARTY \ ФИАС \ ДАТА_АКТУАЛЬНОСТИ и CB \ PARTY \ ФИАС \ КАТАЛОГ_ИМПОРТА. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами\ Регистрация субъекта экономики в системе" добавлено описание заполнения места работы субъекта – физического лица с помощью списка мест работы субъекта. В разделе "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Характеристики местоположения субъекта (адреса субъекта)" заменено слово КЛАДР на ФИАС. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Поиск предполагаемых дублеров\ Краткая проверка дублирования субъектов" добавлено описание влияния привилегии {0224} "Редактировать состав группы дублирующихся субъектов" на возможность изменения и сохранения сведений о дублирующихся субъектах. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Поиск предполагаемых дублеров\ Полная проверка, выполняемая для субъекта" внесены следующие изменения: добавлено описание влияния привилегий {0224} "Редактировать состав группы дублирующихся субъектов" и {0225} "Копировать реквизиты дублирующихся субъектов" на работу с дублирующимися субъектами; актуализировано описание процедуры проверки дублирования субъектов. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Объединение субъектов-дублеров" добавлено описание выполняемых действий при совпадении системных идентификаторов главного субъекта и субъекта-донора во время выполнения процедуры объединения субъектов.

  • удалено
    • Удален раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Импорт данных справочников КЛАДР".
• 19.02.2018
  
  • изменено
    • Изменены контактные данные компании на последней странице.
• 25.12.2017
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Уничтожение персональных данных субъекта".
  • изменено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Настройка привилегий" добавлено описание привилегии {0223} "Уничтожать персональные данные".
• 24.10.2017
  
  • изменено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Регистрация субъекта экономики в системе\ Идентификация субъекта\ Проверка субъектов в ЕС УПРИД ЕСИА".

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Определение настроек реестра банка" добавлено описание настройки реестра ФИНМОНИТОРИНГ\ CHECK_FAILURE. Раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Дополнительная информация о субъекте" переименован в "Дополнительная информация о субъекте – прикрепленные объекты". Также в раздел добавлено описание возможности хранения прикрепленных объектов не только в базе данных, но и в сетевом хранилище. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Проверка субъектов на наличие операций отказов, совершенных в сторонних организациях" добавлено описание зависимости автоматической проверки нового субъекта на наличие отказов в операциях от настройки реестра ФИНМОНИТОРИНГ\ CHECK_FAILURE. В раздел "Приложения\ Категории субъекта экономики" добавлено описание категорий субъекта 78 "Тип лицензии банка" и 79 "Код ОКВЭД2 для Ф302".

• 18.07.2017
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Проверка субъектов на наличие операций отказов, совершенных в сторонних организациях".
• 18.04.2017
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Регистрация субъекта экономики в системе\ Идентификация субъекта\ Валидация кода СНИЛС в ПФР".
      
  • изменено

    • В разделе "Особенности реализации работы с субъектами экономики\ Ведение данных о субъектах экономики" изменено описание проверки субъекта на расторжение договора счета в соответствии с Указанием Банка России № 4077-У. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Определение настроек реестра банка" добавлено описание настройки реестра RS-CONNECT \ SENDERID \ CORE. В разделе "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Отнесение субъекта к некоторым категориям лиц" изменена клавиша, используемая для доступа к режиму, с [Ctrl+H] на [Ctrl+Q]. В раздел "Приложения\ Категории субъекта экономики" добавлено описание категории 77 "Является банкротом".

• 22.12.2016
  
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Проверка резидентности субъектов экономики" добавлено описание способов изменения признака НЕРЕЗИДЕНТ, при которых выполняется проверка соответствия резидентности, и дальнейших действий при обнаружении несоответствия. Изменены контактные данные компании на последней странице.

• 07.11.2016
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Отнесение субъекта к некоторым категориям лиц". "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Объединение субъектов-дублеров".

      
      
  • изменено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Регистрация субъекта экономики в системе\ Идентификация субъекта\ Проверка кода СНИЛС" добавлено описание возможности вывода в анкете клиента значения документа регистрации вида "СТРСВИД" при отсутствии "СНИЛС".
      В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Ведение списка бенефициарных владельцев субъекта\субъектов бенефициарного владельца\ Структура владения бенефициарного владельца" добавлено описание сведений, вносимых в записи структуры владения бенефициарного владельца.
      
• 23.09.2016
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Регистрация субъекта экономики в системе\ Идентификация субъекта\ Проверка кода СНИЛС". "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Ведение истории банкротства физического лица". "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Проверка резидентности субъектов экономики".

  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Определение настроек реестра банка" добавлено описание настроек группы реестра банка CB \ PARTY: CHECKCLIENTRESIDENCY, CHECKRESIDENCYACCORDANCE и PERSCHECKCOUNTRY, а также описание настройки CB \ PARTY \ REGDOC_CHANGETYPE. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Закрытие и удаление субъектов экономики" добавлено описание ограничений на закрытие или удаление субъектов экономики, связанных с узлами ТС. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Регистрация субъекта экономики в системе\ Информация о регистрации субъекта в государственных органах" добавлена информация о хранении истории изменений документов регистрации субъекта и возможности сохранения документов без регистрационного номера. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Характеристики, зависящие от формы субъекта\ Информация об удостоверениях личности" добавлено описание выполнения проверки документа физического лица на возможность его использования в качестве удостоверения личности.

• 08.08.2016
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Характеристики, зависящие от формы субъекта\ Информация об ином гражданстве физического лица".
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Настройка привилегий" добавлено описание привилегии {0104} "Обновлять идентификацию субъекта экономики". В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Определение настроек реестра банка" добавлено описание следующих настроек реестра: CB\ PARTY\ PIDCHECK\ PROCESSTASK_ТИП_РАСШ. CB\ PARTY\ PIDCHECK\ ОТЛОЖ_ОТВЕТ_КОЛИЧЕСТВО. CB\ PARTY\ PIDCHECK\ ОТЛОЖ_ОТВЕТ_ПЕРИОД. ФИНМОНИТОРИНГ \ IDENTIFICATION \ REFRESHALERT. ФИНМОНИТОРИНГ \ IDENTIFICATION \ REFRESHPERIOD. В раздел "Организация работы с субъектами экономики\ Регистрация субъекта экономики в системе" внесены следующие изменения: добавлено описание необходимости заполнения параметров идентификации субъекта (тип идентификации, дата оформления анкеты, дата обновления анкеты, признак отсутствия необходимости в обновлении идентификации); добавлено описание выполнения отбора субъектов для обновления анкеты; в описании печати анкеты субъекта ссылка на Положение ЦБР № 292-П заменена на ссылку на Положение ЦБР № 449-П. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Характеристики, зависящие от формы субъекта\ Информация об удостоверениях личности" добавлено описание проверки сроков действия документа, удостоверяющего личность, вида "Паспорт гражданина РФ". В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Характеристики, зависящие от формы субъекта\ Информация об удостоверениях личности\ Проверка действительности паспорта гражданина РФ" добавлено описание расширенной проверки действительности паспорта гражданина РФ.

• 28.06.2016
  
  • изменено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Регистрация субъекта экономики в системе\ Идентификация субъекта\ Проверка кода ИНН субъекта" добавлено описание проверки корректности кодов ИНН, КПП и КИО в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 г. № 107н".
• 31.03.2016
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Характеристики местоположения субъекта (адреса субъекта)\ Ввод способа связи".
  • изменено

    • В разделе "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Заполнение справочников" выполнены следующие изменения: добавлено описание справочников "Виды способов связи" и "Типы способов связи"; изменено название справочника "Виды адресов (способы связи)" на "Виды адресов" и актуализировано его описание. В разделе "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Характеристики местоположения субъекта (адреса субъекта)" добавлено описание отдельного ведения списка адресов и списка способов связи субъектов экономики. В разделе "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Характеристики местоположения субъекта (адреса субъекта)\ Ввод данных адреса" удалена информация о заполнении параметров адреса, используемых для связи с субъектом. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Дополнительная информация о субъекте" добавлено описание возможности выполнения пользовательской проверки действий с прикрепленным объектом с помощью макроса scrollimgdt.mac. В разделе "Приложения\ Категории субъекта экономики" выполнены следующие изменения: добавлено описание использования категории 39 "Субъект малого и среднего предпринимательства" при заполнении формы 303; добавлено описание категории 68 "Критерии субъекта малого и среднего предпринимательства".

• 15.02.2016
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Характеристики, зависящие от формы субъекта\ Информация об удостоверениях личности\ Проверка действительности паспорта гражданина РФ".
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Определение настроек реестра банка" добавлено описание группы настроек CB \ PARTY \ PIDCHECK. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Параметры выбора стандартных платежных инструкций\ Определение параметров выбора СПИ по системному алгоритму" добавлено описание заполнения параметров выбора СПИ при использовании СПИ валюты. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Характеристики, зависящие от формы субъекта\ Информация об удостоверениях личности" добавлена информация о возможности проверки паспорта гражданина РФ через сервис ФМС СМЭВ. Изменена последняя страница с контактными данными компании.

• 30.11.2015
  
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Определение настроек реестра банка" добавлено описание настройки CB\ PARTY\ DENI_EDIT_ATTRIBS. Добавлено описание настройки CB\ PARTY\ DENI_EDIT_ATTRIBS и её применения в разделы: "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Заполнение справочников". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Регистрация субъекта экономики в системе". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Регистрация субъекта экономики в системе\Идентификация субъекта". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Регистрация субъекта экономики в системе\Информация о регистрации субъекта в государственных органах". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Принадлежность субъекта к видам субъектов экономики". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Виды обслуживания клиента". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Характеристики местоположения субъекта (адреса субъекта)\Ввод данных адреса". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Дополнительные характеристики, обеспечивающие обработку данных в ИБС". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Список сотрудников субъекта". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Характеристики, зависящие от формы субъекта\Характеристики субъектов-организаций". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Характеристики, зависящие от формы субъекта\Информация об удостоверениях личности". "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Проверка субъекта экономики на причастность к финансированию терроризма". "Приложения\Категории субъекта экономики". В раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Поиск предполагаемых дублеров\Краткая проверка дублирования субъектов" добавлено описание правил исключения дублирующих субъектов.

• 30.09.2015
  
  • изменено

    • Добавлено описание настройки CB \ PARTY \ BENEFOWNER_FOR_PERSONS и её применения в разделы: "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Определение настроек реестра банка". "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Ведение списка бенефициарных владельцев субъекта\субъектов бенефициарного владельца". Добавлена ссылка на руководство с перечнем лицензий и изменена последняя страница.

• 31.07.2015
  
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Ведение списка представителей субъектов" добавлена информация о возможности задания нескольких исполнительных органов для юридического лица. В разделе "Приложения\ Категории субъекта экономики" выполнены следующие изменения: добавлено описание категории 66 "Аффилированные лица кредитной организации; изменено описание категории субъекта 4 "Организационно-правовые формы".

• 14.04.2015
  
  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Список стандартных платежных инструкций" добавлено описание возможности создания СПИ со счетами в драгоценных металлах. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Ведение списка представителей субъектов" добавлено описание работы с правами подписи представителей. В раздел "Приложения\ Категории субъекта экономики" добавлено описание категории 53 Код ОКОПФ ОК 028-2012, исправлено название категории 28 Код ОКОПФ ОК 028-99.

• 19.02.2015
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      "Технология работы с субъектами экономики\ Настройки системы для работы с субъектами экономики\ Импорт справочников ОКАТО, ОКТМО, ОКВЭД и ОКПД". "Технология работы с субъектами экономки\ Определение характеристик субъекта экономики\ Ведение списка бенефициарных владельцев субъекта/субъектов бенефициарного владельца\ Структура владения бенефициарного владельца".

  • изменено

    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройки системы для работы с субъектами экономики\ Заполнение справочников" добавлено описание загрузки справочников ОКВЭД2, ОКПД2 и корректировки справочника БИК перед загрузкой. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Ведение списка бенефициарных владельцев субъекта/субъектов бенефициарного владельца" добавлена информация об общем списке бенефициарных владельцев." В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение уровня риска субъектов экономики\ Проверка уровня риска субъектов экономики" добавлено описание особенностей формирования протокола при массовой проверке уровня риска субъектов В раздел "Приложения\ Категории субъекта экономики" добавлены категории 62 "Дополнительные коды стран нерезидентов по 2332-У", 64 "ОКВЭД2", 65 "ОКПД2", 67 "Подозрительный участник ВЭД". Добавлено описание настройки CB \ PARTY \ BENEFOWNER_MIN_PERCENT в разделы: "Технология работы с субъектами экономки\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Определение настроек реестра банка". "Технология работы с субъектами экономки\ Определение характеристик субъекта экономики\ Определение уровня риска субъектов экономики".

• 19.11.2014
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Ведение списка бенефициарных владельцев субъекта\субъектов бенефициарного владельца".
• 13.10.2014
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Определение уровня риска субъектов экономики". "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Определение уровня риска субъектов экономики\ Проверка уровня риска субъектов экономики".

• 04.09.2014
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\Организация работы с субъектами экономики\Определение характеристик субъекта экономики\Ведение списка выгодоприобретателей субъекта\субъектов выгодоприобретателя".
      
  • изменено
    • Добавлена информация об автоматическом обновлении реквизитов СПИ в раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Параметры выбора стандартных платежных инструкций".
• 18.06.2014
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Замораживание (блокирование) средств субъекта".
  • изменено

    • В раздел "Особенности реализации работы с субъектами экономики\ Ведение данных о субъектах экономики" добавлена информация о проверке субъекта на расторжение договора счета. В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Заполнение справочников" в описание справочника «Загрузка справочников ОКАТО, ОКТМО и ОКВЭД» добавлена информация о загрузке справочника ОКТМО на терминале пользователя. В раздел "Приложения\ Категории субъекта экономики" добавлен описание новых категорий для субъекта 56 "Нахождение органа управления по юридическому адресу" и 57 "Организационно-правовые формы (НРД)".

• 10.06.2013
  
  • добавлено
    • "Технология работы с субъектами экономики\Настройка системы для работы с субъектами экономики\Импорт справочника СОУН".
    • "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Определение характеристик субъекта экономики\ Ведение списка представителей субъектов".
  • изменено
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Настройка привилегий" добавлено описание привилегии {0151}.
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Настройка системы для работы с субъектами экономики\ Определение настроек реестра банка" добавлено описание настроек реестра CB\ PARTY\ ИМПОРТ СПРАВОЧНИКОВ\ ФАЙЛЫ ИМПОРТА СОУН и CB\PARTY\ИМПОРТ СПРАВОЧНИКОВ\ЗАЩИТА_НАИМЕНОВАНИЙ.
    • В раздел "Технология работы с субъектами экономики\ Организация работы с субъектами экономики\ Регистрация субъекта экономики в системе" добавлено информация о параметре субъекта НЕ ОБНОВЛЯТЬ ПРИ ИМПОРТЕ.