Финансовый мониторинг

Изменения документа

• 02.10.2007
  
  • изменено
    • В разделе "Организация работы с подсистемой/Шаг 6. Обработка данных из филиалов" изменено описание признака КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ.
• 15.05.2007
  
  • изменено

    • В разделы "Операции/Общий список операций/Ввод сведений о сообщении об отказе" и "Операции/Общий список операций/Корректировка сведений о сообщении об отказе" добавлено описание операции, выполняемой по клавише [F7]. В разделах "Технология работы с подсистемой/Организация работы с подсистемой/Шаг 6. Обработка данных из филиалов", "Операции/Общий список операций" и "Операции/Список выгруженных операций" изменено описание операции экспорта.

      
      
• 22.01.2007
  
  • изменено

    • В раздел "Организация работы с подсистемой/Шаг 7. Формирование файла экспорта" добавлено описание структуры транспортного файла. В разделе "Операции/Общий список операций/Ввод операции для контроля/Сведения об участниках операции/Дополнительные сведения об участнике операции" добавлено описание графы ПРИЗНАК БАНКА.

• 18.08.2006
  
  • добавлено

    • В главу "Справочники" добавлен раздел "Стоп-лист удостоверений личности"; В главу "Процедуры" добавлен раздел "Проверка удостоверений личности субъектов"; В главу "Отчеты" добавлен раздел "Список документов субъекта".

  • изменено

    • В главе "Технология работы с подсистемой" доработаны разделы: "Настройка подсистемы/Проверка правильности заполнения справочника «Настройки банка»". "Организация работы с подсистемой". В главе "Операции" доработаны разделы: "Общий список операций". "Общий список операций/Сведения об участниках операции/Ввод участника операции". "Общий список операций/Корректировка операции для контроля". "Список экспортированных операций". В главе "Справочники" доработан раздел "Перечень лиц и организаций - террористов/Группы и параметры проверки на терроризм". В главе "Отчеты" доработаны разделы: "Книга учета операций, переданных в ФСФМ". "Реестр «подозрительных» операций". "Реестр операций без первичного документа". В главе "Процедуры" доработан раздел "Проверка субъектов на терроризм".

• 18.04.2006
  
  • изменено
    • В главе "Технология работы с подсистемой" доработаны следующие разделы:
      

      Настройка подсистемы/Проверка правильности заполнения справочника "Настройки банка". Справочники/Перечень лиц и организаций-террористов/Импорт справочника террористов КФМ РФ". "Организация работы с подсистемой/Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную". "Организация работы с подсистемой/Шаг 2. Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности". "Организация работы с подсистемой/Шаг 3. Отбор «раздробленных» сумм". "Организация работы с подсистемой/ Шаг 6. Обработка данных из филиалов". "Организация работы с подсистемой/Шаг 7. Формирование файла экспорта".

      В главе "Операции" доработаны следующие разделы:
      

      "Операции/Общий список операций/Ввод операции для контроля". "Общий список операций/Корректировка операции для контроля". "Общий список операций/Проверка участников операции на причастность к терроризму". "Общий список операций/Отбор раздробленных сумм".

• 10.02.2006
  
  • изменено
    • Доработаны следующие разделы:
      

      Раздел "Организация работы с подсистемой/Шаг 7. Формирование файла экспорта"; Раздел "Операции/Общий список операций"; Раздел "Операции/Общий список операций/Ввод операции для контроля/Ввод участника операции/Дополнительные сведения об участнике операций".

• 10.01.2006
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      Раздел "Операции/Общий список операций/Ввод сведений о сообщении об отказе"; Раздел "Операции/Общий список операций/Редактирование сведений о сообщении об отказе"; Раздел "Справочники/Контекст основания по кодам операций"; Раздел "Отчеты/Книга учета операций, переданных в ФСФМ".

  • изменено
    • Изменены разделы:
      

      Раздел "Технология работы с подсистемой/Организация работы с подсистемой/Процедура сканирования и ввод документов вручную"; Раздел "Отчеты/Реестр операций, подлежащих контролю".