Финансовый мониторинг

Изменения документа

• 13.02.2006
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      "Справочники\Контекст основания по кодам операций"; "Операции\Общий список операций\Ввод сведений о сообщении об отказе"; "Операции\Общий список операций\Корректировка сведений о сообщении об отказе".

• 08.12.2005
  
  • изменено
    • Внесены изменения в раздел Технология работы с подсистемой\Организация работы с подсистемой\Шаг7. Формирование файла экспорта.
• 31.08.2005
  
  • добавлено
    • Добавлен раздел "Операции\Общий список операций\Отбор раздробленных сумм"
      
• 30.06.2005
  
  • изменено
    • Внесены изменения в раздел Технология работы с подсистемой\Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов.
• 12.04.2005
  
  • добавлено
    • Внесены изменения в документ:
      

      Добавлен новый раздел "Операции. Общий список операций. Ввод и редактирование сведений о сообщении об отказе". Изменено название граф ТИП ОПЕРАЦИИ на ВИД ОПЕРАЦИИ во всех списках операций, в фильтре по операциям, в форме "Редактирование операции". Добавлена новая графа ИСТОЧНИК во все списки операций и в фильтр по операциям. Изменен раздел " Операции. Общий список операций.". Изменен раздел "Технология работы с подсистемой. Настройка подсистемы. Ввод пользовательских типов документов".

• 04.02.2005
  
  • изменено
    • Внесены изменения в раздел "Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности".
• 23.08.2004
  
  • изменено
    • Внесены изменения в раздел "Операции\Список операций для контроля\Сведения об участниках".
• 23.03.2004
  
  • добавлено
    • Добавлены разделы:
      

      Технология работы с подсистемой\Организация работы с подсистемой\Шаг 3. Отбор раздробленных сумм; Операции\Общий список операций|Ввод операции для контроля\Сведения об участниках операции\Ввод участника операции\Дополнительные сведения об участнике операций; Справочники\Перечень лиц и организаций – террористов; Отчеты\Реестр операций без первичного документа.

  • изменено
    • Изменены разделы:
      

      Технология работы с подсистемой\Настройка подсистемы\Проверка правильности заполнения справочника "Настройки банка"; Технология работы с подсистемой\Настройка подсистемы\Заполнение справочника лиц, причастных к терроризму; Технология работы с подсистемой\Организация работы с подсистемой\Шаг 2. Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности\Критерии отбора документов.

• 19.05.2003
  
  • изменено
    • В разделе "Шаг 6. Формирование файла экспорта" изменена информация, содержащаяся в протоколе о выгрузке операций.
    • В раздел "Автоматическая процедура сканирования и анализа документов" добавлена информация о помещении протокола сканирования в директорию, указанную в настройке CHECDOC\ПУТЬ ПРОТОКОЛОВ справочника "Настройки банка".
    • В разделе "Проверка правильности заполнения справочника “Настройки банка”" добавлено описание настройки CHECDOC/макс. кол-во файлов выгрузки.
• 19.02.2003
  
  • добавлено
    • "Технология работы с подсистемой\Настройка подсистемы\Заполнение справочника лиц, причастных к терроризму".
    • "Технология работы с подсистемой\Организация работы с подсистемой\Шаг 2. Отбор операций, участники которых причастны к террористической деятельности".
    • "Операции\Общий список операций\Проверка участников операции на причастность к терроризму".
    • "Справочники\Список лиц, причастных к терроризму".
    • "Справочники\Импорт справочника лиц, причастных к терроризму".
    • "Отчеты".
  • изменено
    • "Технология работы с подсистемой\Настройка подсистемы\Проверка правильности заполнения справочника «Настройки банка»".
    • "Технология работы с подсистемой\Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов".
    • "Технология работы с подсистемой\Организация работы с подсистемой\Шаг 1. Процедура сканирования и ввод документов вручную\Автоматическая процедура сканирования и анализа документов\Критерии отбора документов".
• 21.01.2003
  
  • добавлено
    • "Операции\Общий список операций\Ввод операции для контроля\Сведения об участниках операции\Ввод участника операции\Сведения о вышестоящей организации".
    • "Операции\Общий список операций\Ввод операции для контроля\Сведения об участниках операции\Ввод участника операции\Сведения о кредитной организации-корреспонденте".
    • "Справочники\Виды примечаний клиентов".
    • "Операции\Общий список операций\Ввод операции для контроля\Сведения об участниках операции\Ввод участника операции\Сведения о кредитной организации".
    • "Операции\Общий список операций\Корректировка операции для контроля\Категории объекта".
  • изменено
    • "Технология работы с подсистемой\Настройка подсистемы\Проверка правильности заполнения справочника «Настройки банка»".
    • "Операции\Общий список операций".
    • "Операции\Общий список операций\Ввод операции для контроля".
    • "Операции\Общий список операций\Коррекимровка операции для контроля".
    • "Операции\Список экспортированных операций".
    • "Технология работы с подсистемой\Организация работы с подсистемой\Шаг 4. Обработка данных из филиалов".
    • "Операции\Общий список операций\Фильтр списка операций".
    • "Операции\Общий список операций\Ввод операции для контроля\Сведения об участниках операции\Ввод участника операции".
    • "Операции\Список выгруженных операций".
• 24.10.2002
  
  • изменено
    • В разделе "Шаг 4. Обработка данных из филиалов" изменено описание порядка определения статуса импортированных документов.
    • В разделе "Организация работы с подсистемой" изменено описание статуса документа "Завизирован".