Модуль предназначен для обмена информацией с ФСФМ о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, о случаях расторжения договоров банковского счета согласно Положению ЦБ РФ от 30.03.2018 года №639 П "О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом".

В число функций модуля входят следующие:

•Загрузка электронных сообщений из ФСФМ (реестр случаев отказа) с формированием перечня сообщений об отказах.

•Формирование уведомления о принятии или непринятии файла.

•Передача в смежные автоматизированные системы информации об отказах.

•Возможность проверки клиентов из смежных автоматизированных систем на попадание в реестр случаев отказа ФСФМ.

Подробнее см. раздел "Обмен с ФСФМ в части сообщений об отказах" Руководства пользователя "Обмен информацией с Федеральной службой по финансовому мониторингу".