Лицензия позволяет работать с "Реестром контролируемых лиц" согласно Федеральному закону от 08.08.2024 г. № 260-ФЗ для реализации ограничений на осуществление банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в Реестр.

В число функций модуля входят следующие:

•Возможность активации подписки через СМЭВ на получение ревизий Реестра контролируемых лиц.

•­Возможность получения и загрузки Реестра контролируемых лиц из СМЭВ.

•Предоставление для АС Банка сервисов для проверки клиентов по Реестру контролируемых лиц.

•­Отправка e-mail оповещения в Системы Заказчика при загрузке нового Реестра контролируемых лиц из СМЭВ.

Модуль реализован на импортонезависимом стеке – использует компоненты, входящие в Реестр российского ПО (OC Astra Linux, СУБД Postgres Pro).

Подробнее см. раздел "Обмен данными с Минцифры РФ по реестру контролируемых лиц" Руководства пользователя "Обмен данными с Минцифры РФ по реестру контролируемых лиц".