Планируемые доработки RS-Bank 5.5 по онлайн-контролю подозрительных операций

В рамках автоматизации Письма ЦБ, а также согласно информации, полученной на семинаре ЦБ, посвященном данному вопросу, и в связи с многочисленными пожеланиями клиентов по автоматизации функционала по онлайн-контролю подозрительных операций будут выполнены доработки в АБС.

Доработки будут разделены на два этапа:

1.      Доработки по запросу 201659 «RS-Bank. Отбор высокорискованных операций» – ориентировочный срок реализации апрель 2019.

В рамках данного этапа предполагается реализация проверки субъектов по критериям отбора "проблемных" клиентов, предоставленных ЦБ. По результатам проверки будет заполнена категория на субъекте, подлежит он или нет онлайн-контролю.

В случае, если субъект попадает под критерии онлайн-контроля, то все документы такого субъекта будут помечены специальной категорией и будут попадать в отдельный скроллинг для дальнейшего их анализа специалистом фин. мониторинга (ФМ). До того момента, пока специалист ФМ не вынесет мотивированного суждения по документу на счет его принадлежности к легализации (или пока не пройдет 1 день с момент поступления документа в банк), провести такой документ будет нельзя. После анализа документа, специалист ФМ изменяет значение категории на документе и, в зависимости от выставленного значения, документ может быть либо проведен, либо по нему может быть оформлена операция отказа.

Новый функционал будет лицензироваться отдельно и доступен только тем клиентам, кто приобретет лицензию «Онлайн контроль подозрительных операций v.5.5».

2.      Доработки по запросу 204114 «Онлайн. 2 этап. Реализация проверки документов для онлайн-контроля подозрительных операций» – ориентировочный срок реализации май 2019.

Доработки на данном этапе являются расширением функциональности, реализованной по запросу 201659. В рамках данного этапа будет реализована отдельная процедура, которая будет автоматически проверять все документы подозрительного клиента на соответствие алгоритмам, которые ЦБ озвучили в письме и на семинаре и по результатам этого анализа проставлять категорию на документе. Результаты анализа по каждому документу будут выведены в протокол.

Новый функционал будет лицензироваться отдельно и доступен только тем клиентам, кто приобретет лицензию «Проверка документов на соответствие алгоритмам ЦБ по онлайн-контролю подозрительных операций v.5.5».

По вопросам приобретения необходимых лицензии Вы можете обратиться в отдел продаж (тел. (495) 796-9310 или e-mail sales@softlab.ru).