Проверка по фидам ФинЦерт для выявления операций без согласия клиента V.6
Описание модуля
Возможность сверки реквизитов субъектов с данными, полученными от Банка России в рамках предоставления информации о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия согласно Федеральному закону от 27.06.2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", а именно
- проверка реквизитов субъекта по фидам ФИНЦЕРТ
- проверка реквизитов участников платежей по фидам ФИНЦЕРТ
В случае совпадения проверяемых реквизитов с данными фидов можно сделать предположение об участии субъекта в осуществлении переводов денежных средств без согласия клиента.
В случае выявления операции по переводу денежных средств с признаками перевода без согласия клиента КО должна в целях получения одобрения клиента на списание средств до осуществления перевода денежных средств с банковского счета клиента на срок не более двух рабочих дней приостановить исполнение распоряжения о совершении такой операции.
