Контроль подозрительных участников ВЭД v.5.5
Описание модуля
Список подсистем: Многовалютный ОДБ; Системный Сервис; Фин. Мониторинг
Проверка субъектов банка на присутствие в перечне подозрительных участников внешнеэкономической деятельности согласно требованиям Письма ЦБ РФ от 30.09.2013 № 193-Т с возможностью автоматического отбора операций по таким субъектам в п/с "Финансовый мониторинг".
