Выявление операций по группе признаков необычных сделок v.5.5
Описание модуля
Список подсистем: Фин. Мониторинг
Согласно Положению ЦБ РФ от 02.03.2012 №375-П:
- Выявление операций с кодами, указывающими на необычный характер сделки – 1404, 1117, 2201, 2207, 2203, 1418, 1125, 1127, 1129.
- Формирование отчетов по документам с кодами, указывающими на необычный характер сделки – 1701, 1802, 1803, 1806, 1807, 1808, 1814, 2101, 2207, 2208, 2209.
