Онлайн контроль подозрительных операций v.5.5
Описание модуля
Список подсистем: Многовалютный ОДБ; Фин. Мониторинг
Выявление подозрительных субъектов-клиентов для онлайн-контроля, согласно критериям определенным ЦБ и приостановка операций по таким клиентам для дальнейшего анализа со стороны специалиста банка по фин. мониторингу и принятия им окончательного решения по проведению той или иной операции по подозрительном клиенту.
